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Bitget 全球合规路线图
全球最值得信赖的加密货币交易所和市场

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Bitget 以成为全球最安全、最值得信赖的加密货币交易所之一而自豪。我们最近被《福布斯》评选为“全球最值得信赖的加密货币交易所和市场之一”，对此我们倍感荣幸。

我们对合规的承诺
我们努力为用户打造安全的环境，而合规承诺正是我们运营的核心所在。


全球许可和审批
作为本承诺的一部分，Bitget 已成功在全球范围内根据不同业务线获取了相应的合规许可与监管批准，确保我们的运营符合法律、规范与道德的最高标准。我们深知监管框架在推动加密行业透明化与建立信任方面的重要性，因此我们始终致力于与全球监管机构建立建设性关系，协助他们在本地市场中有效识别并管理风险。


适合所有用户的安全平台
为进一步提升平台的安全性与合规性，我们正在积极申请多个司法辖区的监管牌照。我们坚信，拥抱健全的监管框架，不仅能为用户提供更优质的服务，也有助于推动整个数字资产生态系统的健康发展与诚信建设。

监管牌照/审批
Bitget 始终致力于维持最高水平的安全性与可信度，为用户提供一个值得信赖的加密货币交易平台。


司法管辖区 牌照/审批/监管机构
ImageAustralia澳大利亚

数字货币交易服务商注册

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）
ImageES萨尔瓦多

比特币服务提供商（BSP）加密资产服务提供商（DASP）

BSP 监管机构：中央储备银行（BCR）DASP 监管机构：国家数字资产委员会（CNAD）
ImageUK英国

为了遵守《2000年金融服务与市场法》第21条的相关规定，经英国金融行为监管局（FCA）批准的平台与一位授权人士进行合作。

金融行为监管局（FCA）
ImageGFZ格鲁吉亚（第比利斯自由区）

数字资产交易所、钱包服务和托管服务提供商

格鲁吉亚国家银行
ImageArgentina阿根廷

虚拟资产服务提供商

国家证券委员会（CNV）
ImageMexico墨西哥

已登记从事易受洗钱风险影响的活动

税务局（SAT）
ImageSwitzerland瑞士

反洗钱自律组织成员

瑞士金融市场监督管理局（FINMA）认可的自律组织（SRO）
受禁国家/地区
Bitget 致力于遵守国际制裁管控，维护平台交易环境的安全与合规。平台高度重视合规管理，积极监测并限制来自受制裁国家或受监管限制地区的访问行为。请参阅我们的《使用条款》了解最新的受禁国家/地区名单。这一承诺确保我们始终在法律框架内运作，推动负责任的交易行为。


身份认证
Bitget 规定所有用户都必须进行身份认证，以确保符合法律和监管要求，其中包括反洗钱、反恐融资和制裁法规。
Bitget 始终致力于遵守其业务所在司法管辖区内所有适用的法律法规和监管要求。我们已建立起一套健全的合规体系，旨在防范恶意行为对公司、用户及更广泛的数字资产生态系统可能造成的侵害与滥用。
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除此之外，Bitget 已实施以下防护措施和控制机制，以防止并识别任何试图将平台用于金融犯罪目的的行为（以下列表并非详尽无遗）：

反洗钱（AML）控制
用户身份认证（KYC）
对制裁名单、政治公众人物名单以及负面新闻名单进行身份筛查
交易监测（TM）
链上“了解您的交易”（KYT）
可疑交易报告（STR）
所有员工强制参与定期合规培训


为了帮助用户顺利完成身份认证（KYC）流程并了解其重要性，Bitget 提供了一系列教育资源。有关详细的认证指南，您可以参阅以下内容：
《Bitget 身份认证快速通关指南》 以及 《Bitget 账户企业认证指南》。

反洗钱（AML）控制
Bitget 开发了一套全球交易监控程序，并整合了 Chainalysis 等行业领先的第三方供应商。该程序采用基于风险的方法，实时筛查潜在危险信号。合规团队会对被系统预警的账户信息（包括相关交易）进行必要的分析，以确定是否存在任何潜在的异常或可疑活动。对于所有被认定为具有较高洗钱或恐怖主义融资风险的活动，相关客户将接受额外的尽职调查程序或其他后续措施。

更多有关与 Chainalysis 合作的详情，请参阅 《Bitget 完善合规实践，增强用户信任度》。
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执法合作
Bitget 积极与全球执法机构合作，通过冻结与被盗资金相关的账户并提供相关信息以协助调查取证。为了在保护用户隐私的同时，改进执法人员的验证流程并简化请求流程， Bitget 合规团队已于2024年7月采用了 Kodex 的专业解决方案。
有关提交执法请求的详细信息，请参阅 执法请求指南。
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